Compliance Check e saprai tutto sui tuoi clienti

Tempi di Evasione
24H

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone in particolare la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

Liste Antiterrorismo

Contenenti elenchi stilati da legislatori e istituzioni di diversi Paesi;

Liste Antiriciclaggio Italia

Contenenti più di 400.000 nominativi di persone fisiche ed enti coinvolti nel territorio italiano in delitti di questo tipo, in conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali;

Liste PIL

Contenenti i nominativi di Politici Locali Italiani (a livello regionale, provinciale, comunale);

Liste PEP Internazionali

Contenenti più di 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, di oltre 240 Paesi, individuati sulla base delle direttive del GAFI contro il riciclaggio (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e della normativa mondiale in materia;

Liste Siti di Gioco Illegale

Contenenti l'indicazione dei siti redirect e delle società internazionali cui fanno capo i siti privi di autorizzazione AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato);

Blacklist & Watchlist

Contenenti i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, FBI, Interpol, o governi, ovvero soggetti figuranti in liste di autorità giudiziarie o agenzie governative, o ancora soggetti raggiunti da provvedimenti emessi da autorità finanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.