Compliance Check

Ausführungszeiten
24H

Diese Dienstleistung ermöglicht, die Kundschaft zu kontrollieren und das Bestehen von besonderen Datenbanken zu überprüfen, die im Folgenden angeführt sind: :

Antiterror-Listen

Sie enthalten Verzeichnisse, die von Gesetzgebern und Institutionen aus verschiedenen Ländern erstellt wurden;

Anti-Geldwäsche-Listen Italien

In Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der internationalen Gesetze enthalten Sie mehr als 400.000 Namen von natürlichen Personen und Institutionen, die auf italienischem Hoheitsgebiet an Verbrechen dieser Art beteiligt sind;

Schwarze Listen

Sie enthalten die Namen der italienischen lokalen Politiker (auf regionaler, provinzieller und kommunaler Ebene);

Schwarze Internationale PEP-Listen

Sie enthalten mehr als 400.000 Namen von politisch exponierten Personen aus über 240 Ländern, die auf der Grundlage der Richtlinien des FATF (Financial Action International) zur Bekämpfung der Geldwäsche und der entsprechenden internationalen Gesetzgebung ermittelt wurden;

Listen Der Websites Für Illegales Glücksspiel

Sie enthalten den Hinweis auf die Websites und die internationalen Gesellschaften, die als Inhaber der nicht von der AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato- Autonome Verwaltung der Staatsmonopole) genehmigten Websites gelten;

Blacklist & Watchlist

Sie enthalten die Namen der Personen, die von nationalen oder internationalen Ermittlungsbehörden, wie zum Beispiel die DIA, das FBI, Interpol oder Regierungen, gesucht werden oder in den Listen der Gerichte oder Regierungsbehörden aufgeführt sind, oder der Personen, auf deren Namen Verfügungen durch die Finanzbehörden, wie FINMA, oder von Aufsichtsbehörden ausgestellt wurden.