Due Diligence & Compliance

Due Diligence: Gestione del rischio finanziario sicuro e professionale

Durch diese Dienstleistungen unterstützt INSIDE seine Kunden bei der Beurteilung der Bedeutung und des Gesundheitszustands der potenziellen Geschäftspartner sowie der Professionalität der Mitarbeiter oder der Bewerber für eventuelle Einstellungen, um eine sichere und ausgereifte Wahl zu treffen bzw. einen positiven Geschäftsabschluss zu erzielen und auf diese Weise wirtschaftliche Risiken und demzufolge Finanz- und Reputationsschäden zu vermeiden. Es ist in der Tat sehr wichtig, das Profil eines Unternehmens, das Risikofaktoren aufweist oder in einem Gefahrenumfeld tätig ist (und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften AML, KIC, FCPA zu garantieren), sowie das berufliche und auch persönliche Profil seiner Manager zu vertiefen.

Die Nachforschungen werden von erfahrenem Fachpersonal durchgeführt (darunter auch ehemalige Polizisten, Journalisten und Fachleute auf dem Gebiet, die in der Lage sind, auch die verborgensten Informationen ans Licht zu bringen), die in Italien und im Ausland tätig und Muttersprachler der am weitesten verbreiteten internationalen Sprachen sind.

Das eingesetzte Team konsultiert eine Vielfalt von Informationsmitteln in unterschiedlichen Sprachen, Datenbanken und öffentliche Register; dabei handelt es sich in jedem Fall um öffentliche Quellen, die als solche für jedermann zugänglich (und damit überprüfbar) sind. In Übereinstimmung mit den Vorschriften des betreffenden Landes erweisen sie sich jedoch als nützlich, um ein detailliertes Profil der Kunden oder Geschäftspartner zu erstellen und Registrierungen, Besitztümer derselben, Klageerhebungen und Rechtsverstöße zu ermitteln.

In Ländern, in denen nur eine eingeschränkte Möglichkeit besteht, an Informationen einer gewissen Art zu kommen, ergänzt INSIDE das Dossier Due Diligence Investigation & Compliance mit den Ergebnissen, die sich aus vor Ort durchgeführten Untersuchungen ergeben.
Innerhalb angemessener Zeitspannen und zu wettbewerbsfähigen Kosten liefert INSIDE die geforderten Berichte, die sich häufig auf Korruption und Geldwäsche oder auf vorbereitende Untersuchungen vor Transaktionen, wie Fusionen, Joint Ventures, Übernahmen, Private Equity und Investitionen im Allgemeinen beziehen. Hierzu erweist sich die Due-Diligence-Prüfung, bei der ein Profil der Gegenpartei erstellt wird, auch unter Berücksichtigung der beachtlichen bewegten Kapitale, als unabdingbar.

Diese Dienstleistung hebt eventuelle Risiken jener Transaktionen hervor (in der Tat sind die Finanzberichte häufig nicht fundiert und die andere Partei demnach unbekannt), und ermöglicht dem Kunden, diese im Vorhinein zu verwalten und zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen oder auf eine bestimmte Geschäftsbeziehung zu verzichten.

Genauer gesagt eine Dienstleistung, die es ermöglicht, Informationen über die finanzielle und operative Geschichte, den Hintergrund der geschäftlichen und persönlichen Reputation, Streitigkeiten, Finanzverwaltung, Betriebsprobleme, unrealistische Geschäftsprognosen, nicht in der Bilanz angeführten Passiva und überschätzte Gewinne zu erhalten.