Rapport d'Enquête de Contentieux

Enquête a 360° pour Recouvrement de Créances

Délai d'Exécution
15/20 jours

Le service est recommandé en cas de différend et permet d'évaluer la situation économique et financière effective du débiteur, avant même d'entreprendre des poursuites judiciaires susceptibles de se révéler vaines en cas d'indigence reconnue ou autres restrictions.

Concernant les PERSONNES PHYSIQUES, les informations fournies sont les suivantes:

  • Identification complète et adresse du domicile
  • Recherche de nouvelles lignes téléphoniques publiées outre celles éventuellement communiquées
  • Détermination et confirmation des activités professionnelles (employé/travailleur indépendant/à la retraite)
  • Informations d'état des lieux
  • Vérification des intérêts du sujet dans toute société en Italie
  • Recherche d'investissements du sujet dans des sociétés de capitaux sur le territoire national
  • Extrait du registre des propriétés nationales/biens immobiliers
  • Recherche des biens immobiliers en location
  • Recherche de véhicules voiture/moto à son nom
  • Vérification des protestations et actes préjudiciables (tribunaux et services de conservation des registres fonciers)
  • Références bancaires
  • Avis final de recouvrabilité

Concernant les PERSONNES MORALES, les informations suivantes seront fournies :

  • Identification juridique du sujet par le biais du Registre des entreprises
  • Confirmation de présence d'activités réelle sur place et/ou recherche des éventuel(s) nouveau(x) siège(s)
  • Informations à partir de sources confidentielles sur place
  • Recherche de nouvelles lignes téléphonique publiées outre celles éventuellement fournies par le débiteur
  • Adresse du domicile déclaré du représentant légal
  • Recherche de véhicules voiture/moto à son nom
  • Extrait du registre des propriétés nationales/biens immobiliers
  • Recherche des biens immobiliers en location
  • Recherche d'adjudication de marchés

Enquête a 360° pour Recouvrement de Créances avec Information Financiere

Délai d'Exécution
15/20 jours

Une trousse d’information contenant les informations fournies par le service “Enquête sur 360° pour la collecte de la dete” et de l’information financière intégrée découlant de l’acivité de Human Intelligence, ou à parir d’une collecte d’informations auprès des établissements de crédit, visant à identifier les relations bancaires de personne physique ou morale recherchée.