Diligence préalable et conformité

Due Diligence: Gestione del rischio finanziario sicuro e professionale

À travers ces services, INSIDE accompagne ses clients dans l'évaluation de la valeur et de l'état de santé des partenaires d'affaires potentiels, et permet de vérifier le professionnalisme des employés ou des candidats à un poste éventuel, ceci afin de permettre une décision éclairée et informée, et donc une issue positive. Elle permet ainsi d'éviter les risques économiques et les dommages financiers à ses clients, outre le risque d'entacher leur réputation. En effet, il est très important d'approfondir le profil d'une entreprise présentant des facteurs de risque ou opérant dans un contexte risqué (en vérifiant sa conformité aux réglementations locales : AML, KIC, FCPA), sans oublier le profil professionnel mais également personnel de ses dirigeants.

Les activités de recherche sont réalisées par un personnel spécialisé (comprenant notamment d'ex-officiers de police, des journalistes, des experts, capables d'obtenir les informations les plus réservées), opérationnel sur le territoire national et à l'étranger, et de langue maternelle pour les langues internationales les plus répandues.

L'équipe mandatée procède à la consultation d'une grande variété de médias en différentes langues, mais également de bases de données et registres publics. Il s'agit toujours de sources publiques par conséquent accessibles à tous (et donc contrôlables) conformément à la législation du pays concerné, utiles pour créer un profil détaillé des clients ou partenaires commerciaux, avec détermination des informations d'identification, propriétés, implications dans des procédures légales et violations de la réglementation.

Dans les pays où la capacité d'accéder aux informations d'un certain type est limitée, INSIDE procède à l'établissement du dossier d'Enquête de diligence préalable et de conformité, en fournit ses conclusions sur la base des enquêtes menées sur place.
Avec des délais et des coûts très compétitifs, INSIDE fournit les rapports demandés concernant le plus souvent des cas de corruption et de blanchiment d'argent. Il s'agit d'enquêtes préalables aux opérations de type fusion, joint-venture, acquisition, capital-investissement et investissement en général, pour lesquelles, notamment en raison de la lourde charge en termes de mouvement de capitaux, des contrôles de diligence préalable capables d'établir le profil de l'autre partie sont nécessaires.

Le service permet de comprendre les risques liés à ces opérations (en effet, souvent, les rapports financiers ne sont pas consolidés, impliquant que l'autre partie reste inconnue), et donc au client de les gérer de façon anticipée, contribuant ainsi à la réussite des transactions ou à les convaincre d'y renoncer.

Plus précisément, le service permet d'obtenir des informations sur l'historique financier et opérationnel, la réputation commerciale et personnelle, les contentieux, la gestion financière, les problèmes d'entreprise, les attentes irréalistes, le passif ne figurant pas dans les états financiers, les bénéfices surestimés.