GRC - Governance Risk Management & Compliance

Dossier de Réputation de la société

DÉLAI D'EXÉCUTION
15/20 jours

Ce dossier contient des informations issues de sources extérieures, concernant les entités juridiques. L'évaluation porte sur le degré d'exposition au risque des personnes morales ou organismes, et donc de leurs dirigeants. Il est notamment procédé à l'étude de l'historique des activités de ces entités (risque opérationnel) et du parcours en termes de réputation (risque de réputation), des conditions économiques, du risque de conformité (procédures juridiques et judiciaires).

Elle comprend de plus l'indication de tous les événements de nature commerciale ayant concerné l'entité en question durant les 5 à 10 dernières années (procédures judiciaires, protestations, procédures de faillite, enregistrements et transcriptions légales), les vérifications de nature patrimoniale et, pour les seules sociétés anonymes, l'analyse des indices financiers provenant de la comparaison des postes des derniers états financiers.

Les informations légales publiques de l'entreprise sont ensuite complétées par les résultats recueillis sur place et les indications obtenues de la part des opérateurs économiques du secteur d'expertise spécifique.

Le dossier est ensuite clôturé avec un avis sur la fiabilité (opinion concernant le crédit susceptible d'être accordé).