Due Diligence Finanziaria

DUE DILIGENCE FINANZIARIA

Due diligence finanziaria: il controllo per salvaguardare la propria azienda

L’agenzia investigativa Inside Agency mette a disposizione dei propri clienti un servizio di due diligence finanziaria: li assiste cioè nell’attività di raccolta di dati e informazioni su un target – ad esempio una società o un business – oggetto di un’operazione straordinaria, come una fusione, una joint venture, un grosso investimento. Valutando il valore e lo stato di salute di possibili partner commerciali e verificando la professionalità di dipendenti presenti e potenziali, Inside Agency permette quindi di evitare danni economici, finanziari e reputazionali alla propria azienda. È molto importante, infatti, approfondire il profilo del target, soprattutto se si opera in un contesto pericoloso o si sono individuate particolari aree di rischio. Per questo Inside Agency offre un servizio di indagini professionali e capillari che usa tutti gli strumenti consentiti dal quadro giuridico del Paese di riferimento.

Caratteristiche della due diligence finanziaria di Inside Agency

Ad essere controllate sono innanzitutto le fonti pubbliche, dalle banche dati ai registri. Da questi si può ricavare una mole di informazioni che, lette con l’occhio degli esperti di due diligence finanziaria, danno un quadro preciso del target. Inside Agency si affida a professionisti italiani altamente competenti e a esperti madrelingua per le indagini all'estero.

Le notizie raccolte possono riguardare storie finanziarie e operative, retroscena reputazionali a livello commerciale e personale, presenza di contenziosi, passività non dichiarate nei bilanci ufficiali, utili sovrastimati rispetto a quelli reali, previsioni non realistiche e - in generale – ogni sorta di problema aziendale. Alla fine dell'indagine, il cliente sarà dunque informato sui rischi che possono nascondersi dietro qualsiasi transazione con l'oggetto di ricerca. Alla luce dei risultati della due diligence finanziaria, il cliente avrà tutti gli strumenti per decidere se concludere l’operazione oppure rinunciare e chiudere ogni relazione, ad esempio nel caso emergano scenari di corruzione e riciclaggio.

Inside Agency offre rapporti chiari e precisi a costi concorrenziali. La normativa è rispettata anche per quanto riguarda la compliance AML, KIC e FCPA. Nei contesti in cui, per vari motivi, la possibilità di accedere a determinate informazioni sia limitata, Inside Agency accompagna al dossier Due Diligence Investigation&Compliance i risultati emersi durante gli accertamenti sul posto.

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