Business intelligence: quando conviene e come attivarsi in campo estero.

4 Ago , 2018 Business Intelligence

Business intelligence: quando conviene e come attivarsi in campo estero.

L’applicazione della Business Intelligence in campo estero a tutela della sicurezza aziendale.


Proteggi la tua azienda con le investigazioni internazionali.

Lavori con imprese estere ma vorresti essere certo di trattare solamente con partner commerciali affidabili? Allora dovresti rivolgerti ad un’agenzia investigativa operante a livello globale, come Inside Agency. Le investigazioni condotte dai nostri professionisti vengono svolte utilizzando la Business Intelligence, così da raccogliere ed analizzare informazioni veritiere riguardanti persone fisiche, imprese ed enti esteri.

In questo modo, con la presentazione di dossier contenenti i profili delle figure in questione, potrai decidere con quali imprese intraprendere rapporti commerciali e quali invece tenere alla larga dai tuoi affari.

Un ottimo sistema per continuare a trattare con aziende estere, anche situate in Paesi a rischio geopolitico, ricavando solamente benefici per la tua azienda ed evitando di trovarti in situazioni scomode o addirittura allarmanti. Con la Business Intelligence applicata sia in campo nazionale che in campo estero sarà più semplice mantenere intatte le finanze e la reputazione della tua azienda.

Da dove provengono le informazioni sulle imprese estere?

Le informazioni sui tuoi partner commerciali esteri, presenti e futuri, derivano da numerose ed importanti fonti: per esempio provengono da determinati Paesi e settori, liste di soggetti sanzionati, registri pubblici nazionali ed internazionali.

Tali informazioni sono pubbliche ma difficilmente rintracciabili da chi non opera nel campo delle investigazioni. I nostri professionisti le verificano e le aggiornano continuamente, in modo da garantirti notizie autentiche ed attendibili. Grazie alle più avanzate tecnologie, tutti i dati vengono analizzati accuratamente ed eventualmente associati tra loro.

Le nostre investigazioni di Intelligence Estero ti permettono di usufruire di due particolari servizi: il Credit Risk Check e il Dossier Due Diligence Investigation.

Credit Risk Check.

Si tratta di un report redatto in lingua inglese o – su richiesta – in italiano contenente il grado di rischio delle aziende estere che vengono prese in questione. Ecco nei dettagli cosa comprende:

  • informazioni legali
  • situazione finanziaria ed amministrativa reale.

Questi particolari dati derivano dall’analisi incrociata di database esteri pubblici.

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Dossier Due Diligence Investigation.

Si tratta di un dossier approfondito, in formato tabulare, riguardante gli affari e i fatti di cronaca in cui sono coinvolte determinate aziende estere e i loro esponenti.

Ecco cosa possono comprendere, a seconda delle tue esigenze, le investigazioni relative a questo servizio:

  • verifiche anticorruzione
  • verifiche antiriciclaggio
  • verifiche sullo storico delle aziende estere e dei relativi esponenti
  • possibili coinvolgimenti in azioni legali
  • verifiche sulla situazione finanziaria effettiva
  • accertamento di eventuali legami con la criminalità organizzata
  • eventuali sanzioni nei confronti di enti esteri che si occupano di controlli sul trasferimento di contanti
  • accertamenti sulle società armatrici delle navi
  • verifiche su eventuali restrizioni applicate dal governo statunitense
  • eventuale violazione (o rischio di violazione) delle sanzioni contro l’Iran.

Tutti i dati contenuti nel dossier sono corredati di link mediante i quali puoi constatarne la veridicità.

In quali Paesi vengono svolte le indagini?

La nostra agenzia svolge indagini su aziende estere provenienti da oltre 240 Paesi. In particolare, mettiamo a tua disposizione professionisti che comunicano in oltre 60 lingue. Molti sono addirittura madrelingua, in modo da scongiurare i possibili fraintendimenti causati dalle differenze linguistiche.

In quanto tempo vengono redatti i dossier?

Le tempistiche possono differire a seconda dell’agenzia investigativa a cui ti affidi. Possiamo però dirti che, affidandoti ad Inside Agency, riceverai i dossier sulle aziende estere in tempi veramente brevi.

Per quanto riguarda il Credit Risk Check, sono disponibili 3 particolari soluzioni in modo da adattarci ai bisogni di ogni cliente. Ecco quali sono:

  • tempi di evasione normali: 15 giorni
  • tempi di evasione urgenti: 5 giorni
  • tempi di evasione flash: 3 giorni.

Il Dossier Due Diligence Investigation prevede un’investigazione decisamente più approfondita del Credit Risk Check. Per questo motivo le tempistiche vanno dai 15 ai 20 giorni.

Conclusioni.

Se hai bisogno di indagini in campo estero non esitare a contattarci al nostro numero (800 400 480) o compilando il form presente sul nostro sito. Dopo una consulenza iniziale gratuita saremo lieti di fornirti un’indagine accurata, chiara e rapida sulle imprese estere di tuo interesse.


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