Business Intelligence: cos’è il Compliance check e come può aiutarti nello sviluppo del Business

2 Ago , 2018 Business Intelligence

Business Intelligence: cos’è il Compliance check e come può aiutarti nello sviluppo del Business

Il compliance check: un servizio molto importante per mantenere alte la sicurezza e la reputazione della tua azienda.


Compliance check: verifica l’integrità della tua clientela.

La gestione di un’azienda non è sicuramente una questione da prendere sottogamba, soprattutto se si ha a che fare con una vasta clientela, anche a livello internazionale. Spesso può risultare difficile intrattenere rapporti personali con molti clienti e partner commerciali. Verificarne dunque l’identità nonché il coinvolgimento in reati senza poter svolgere accurate investigazioni può rivelarsi un’azione ancor più complessa.

Ma come eliminare il rischio di poter acquisire clienti o partner nocivi per la propria azienda? Naturalmente con la Business Intelligence applicata da una seria agenzia investigativa come Inside Agency: i software di BI permettono alla nostra agenzia di effettuare particolari indagini sulla clientela aziendale, ovvero i compliance check.

Come funziona il servizio di compliance check?

La nostra agenzia investigativa mette a disposizione delle aziende il servizio di Compliance check (letteralmente “controllo di conformità”) per verificare la presenza di clienti e partner commerciali nelle liste di importanti database.

Vuoi sapere quali sono queste particolari liste?

Eccole di seguito elencate:

  • liste antiterrorismo: nelle quali sono memorizzati gli elenchi stilati da legislatori ed istituzioni di numerosi Stati;
  • liste antiriciclaggio Italia: contengono oltre 400.000 nomi di persone ed enti italiani coinvolti in operazioni di riciclaggio di denaro;
  • liste PIL: in queste particolari liste sono memorizzati i nominativi di Politici Locali Italiani;
  • liste PEP Internazionali: racchiudono oltre 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, facenti parte di oltre 240 Paesi. Tali persone possono risultare esposte a crimini come la corruzione ed il riciclaggio;
  • liste siti di gioco illegale: in queste liste sono memorizzati i siti redirect e le società internazionali cui fanno capo tutti i siti sprovvisti dell’autorizzazione AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato);
  • Blacklist e Watchlist: queste particolari liste racchiudono i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali (come FBI ed Interpol) o governi. Contengono inoltre i nominativi di persone raggiunte da provvedimenti emessi da autorità finanziarie o di vigilanza.

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Perché il Compliance check risulta molto utile alle aziende?

La nostra agenzia investigativa, con il servizio di Compliance check, garantisce alla tua azienda dei rapporti scrupolosi e dettagliati sulla tua clientela, permettendoti di scartare i soggetti potenzialmente dannosi. Evitando questi ultimi, la sicurezza finanziaria e la reputazione della tua azienda non subiranno perdite.

Questo particolare servizio risulta sicuramente molto utile sia per le piccole aziende sia per le organizzazioni già consolidate.

Il controllo di conformità aiuta le PMI a crescere e ad acquisire solamente con clienti e partner commerciali accreditati, evitando preventivamente il contatto con soggetti dannosi e spiccando sulle altre imprese.

Le grandi aziende possono eliminare la clientela rischiosa già acquisita, proseguire le collaborazioni con i clienti validi ed essere certi al 100% della validità dei partner futuri.

Quali figure effettuano questa particolare indagine?

Affidando il compliance check della tua clientela alla nostra agenzia investigativa, professionale ed operante sia sul territorio nazionale che su quello internazionale, questo servizio verrà effettuato da esperti del settore altamente qualificati.

Nel campo delle investigazioni tali esperti sono rappresentati da ex agenti di polizia, giornalisti ed investigatori privati. Molte di queste figure sono madrelingue degli idiomi più utilizzati a livello mondiale. In questo modo è possibile effettuare un compliance check ovviando l’eventuale gap linguistico che potrebbe interferire negativamente durante le indagini.

La nostra agenzia investigativa presenta i report in tempi molto ristretti in modo da permettere alle aziende di apportare tempestivi interventi sulla gestione della clientela. Sono necessarie solamente 24 ore per stabilire se la tua clientela, presente e futura, sia affidabile.

Conclusioni.

La Business Intelligence aziendale, con la possibilità di effettuare il compliance check sulla clientela, risulta non solo utile ma addirittura indispensabile ai fini della tutela della sicurezza, delle finanze e della reputazione aziendali.

Se hai bisogno di approfondite investigazioni sui tuoi clienti e partner commerciali non esitare a contattarci telefonicamente al numero 800 400 480 o utilizzando il form precompilato. Saremo lieti di fornire alla tua azienda tutti i servizi di cui ha bisogno.


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