A seguito dell’adozione della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), il nostro approccio alla Due Diligence e Risk Intelligence si è ulteriormente evoluto per supportare le aziende nell’adeguamento alle nuove disposizioni normative.
I nostri servizi includono un’analisi approfondita della sostenibilità aziendale, della conformità ai diritti umani lungo l’intera catena di fornitura, e della gestione dei rischi ESG (Environmental, Social, and Governance).
Questo framework legislativo impone obblighi più stringenti per le imprese in termini di diligenza dovuta, richiedendo non solo il monitoraggio, ma anche l’adozione di misure preventive e correttive per mitigare i rischi legati a responsabilità non finanziarie.
Il nostro team di esperti fornisce soluzioni mirate per garantire la compliance normativa internazionale, proteggere la reputazione aziendale e ridurre l’esposizione a rischi di tipo legale, etico e ambientale.
Indagini approfondite per fornire una valutazione accurata su individui e aziende:
Indagini dedicate a valutare la trasparenza e l’affidabilità delle controparti:
Servizi mirati a identificare, analizzare e mitigare i rischi reputazionali:
Analisi di dati e comportamenti finanziari per rilevare rischi e opportunità:
Analisi dettagliata del mercato a supporto di aziende e investitori:
Valutazione dei rischi legati a fattori ambientali, sociali e di governance:
Il nostro servizio di Due Diligence & Risk Intelligence supporta aziende, investitori e istituzioni finanziarie nell’identificare rischi nascosti, verificare l’affidabilità di partner e fornitori e garantire decisioni strategiche sicure.
Di seguito, alcuni esempi reali di come abbiamo aiutato i nostri clienti a prevenire frodi, mitigare rischi finanziari e tutelare la propria reputazione.
Un gruppo di private equity europeo stava valutando l’acquisizione di una società di logistica con sede negli Emirati Arabi Uniti, con operazioni in Medio Oriente e Nord Africa (MENA). Prima di procedere con l’investimento, era necessario verificare l’integrità finanziaria, la reputazione e la compliance normativa della società target.
✔ Analisi Finanziaria & Forensic Accounting – Verifica della coerenza finanziaria tramite l’analisi dei bilanci e dei flussi di cassa.
✔ Screening su Watchlist & PEPs – Controllo su eventuali legami con persone politicamente esposte (PEP) o entità sanzionate.
✔ Investigazione sulla Dirigenza – Verifica di eventuali precedenti legali, fallimenti o connessioni con aziende fraudolente.
✔ Valutazione ESG & Conformità Normativa – Controllo del rispetto delle normative ambientali, sociali e di governance.
✅ L’analisi ha rivelato che la società aveva dichiarato falsamente profitti in crescita, utilizzando pratiche contabili ingannevoli.
✅ L’investitore ha bloccato l’operazione, evitando una perdita multimilionaria.
✅ È stata individuata un’alternativa più sicura, con credenziali finanziarie trasparenti e una gestione conforme agli standard internazionali.
Un’azienda europea specializzata in cybersecurity e tecnologia avanzata voleva stringere una partnership con una società asiatica per sviluppare soluzioni digitali integrate. Era necessario verificare la credibilità del potenziale partner e il rispetto delle normative internazionali.
✔ Analisi Reputazionale & Media Intelligence – Screening approfondito su menzioni nei media, forum di settore e database investigativi.
✔ Verifica della Struttura Societaria & Beneficial Ownership (UBO) – Identificazione dei veri proprietari della società.
✔ Investigazione HUMINT & Fonti Riservate – Interviste riservate con ex dipendenti e clienti per raccogliere informazioni sulla stabilità operativa.
✔ Verifica delle Licenze & Compliance Normativa – Controllo delle certificazioni e della conformità alle leggi sulla protezione dei dati.
✅ La verifica ha rivelato che il partner asiatico era sospettato di legami con gruppi di cybercriminalità.
✅ L’azienda europea ha evitato una collaborazione rischiosa, proteggendo la propria proprietà intellettuale.
✅ Sono state identificate altre due aziende affidabili, con elevati standard di sicurezza e compliance normativa.
Una banca internazionale con sede negli UAE ha richiesto una due diligence investigativa su un cliente corporate prima di concedere un prestito multimilionario.
✔ Screening Finanziario & Tracciamento degli Asset – Indagine su transazioni sospette, operazioni offshore e possibili schemi di riciclaggio.
✔ Analisi delle Connessioni con Entità a Rischio – Verifica dei legami con società in blacklist e transazioni con giurisdizioni ad alto rischio.
✔ Controllo della Reputazione Aziendale & Passato del Management – Identificazione di precedenti bancarotte, frodi o indagini in corso.
✔ HUMINT Investigation – Raccolta di informazioni da fonti nel settore finanziario per validare la credibilità del cliente.
✅ L’indagine ha scoperto che il cliente aziendale aveva precedenti di appropriazione indebita e connessioni con società fantasma.
✅ La banca ha negato il finanziamento, evitando un rischio di default e danni reputazionali.
✅ Il processo di due diligence è stato rafforzato con nuove procedure di screening avanzate.
Un colosso energetico europeo stava formando una joint venture con un’azienda saudita per un progetto di energia rinnovabile. Era necessario verificare la trasparenza finanziaria e la solidità operativa del partner locale.
✔ Due Diligence Forense – Analisi degli ultimi 5 anni di operazioni finanziarie della società.
✔ Investigazione sulla Reputazione & Relazioni Industriali – Controllo delle pratiche aziendali e delle controversie con fornitori e dipendenti.
✔ Verifica della Supply Chain – Analisi dei fornitori per individuare potenziali rischi di frode o non conformità ESG.
✔ Analisi Geopolitica & Compliance Internazionale – Valutazione dei possibili rischi politici e normativi per gli investimenti esteri.
✅ L’investigazione ha rivelato pratiche di corruzione nei contratti pubblici del partner locale.
✅ L’azienda europea ha interrotto la joint venture, evitando sanzioni e danni alla propria immagine.
✅ È stato selezionato un nuovo partner più trasparente, con esperienza consolidata nel settore.
Grazie ai nostri servizi di Due Diligence & Risk Intelligence, aiutiamo aziende e investitori a prevenire frodi, mitigare i rischi finanziari e proteggere la propria reputazione nei mercati globali.
✔ Indagini avanzate su aziende e individui
✔ Verifica finanziaria e compliance internazionale
✔ Screening su watchlist e analisi forense dei dati
✔ Intelligence su competitor, supply chain e rischi operativi
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