Due Diligence & Risk Intelligence

Salvaguarda la tua reputazione con i nostri servizi di risk intelligence

I nostri servizi di Due Diligence & Risk Intelligence si concentrano sull’analisi dei rischi reputazionali, di conformità e di sostenibilità legati a potenziali partner commerciali, soggetti coinvolti in operazioni societarie straordinarie e candidati per posizioni apicali in fase pre-assuntiva. L’obiettivo è fornire una valutazione preventiva del profilo reputazionale, dell’affidabilità e della conformità ai requisiti di integrità economica richiesti.

In previsione dell’introduzione della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) nel 2024, i nostri servizi si ampliano per includere la valutazione della sostenibilità e del rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena di fornitura. Questo strumento legislativo offre un’ulteriore garanzia per tutelare la reputazione aziendale e mitigare i rischi legati a responsabilità non finanziarie, mantenendo la compliance alle normative internazionali in tema di responsabilità sociale e ambientale.

Background Investigations

Indagini approfondite per fornire una valutazione accurata su individui e aziende:

  • Verifica pre-assunzione per ruoli chiave.
  • Controllo di amministratori e soci.
  • Analisi del background professionale e personale.

Due Diligence Investigations

Indagini dedicate a valutare la trasparenza e l’affidabilità delle controparti:

  • Due Diligence reputazionale: Valutazione della reputazione aziendale e personale.
  • Due Diligence patrimoniale: Analisi della solidità patrimoniale e immobiliare.
  • Due Diligence economico-finanziaria: Esame dettagliato dello stato finanziario e dell’esposizione al rischio.

Reputational Risk Assessment

Servizi mirati a identificare, analizzare e mitigare i rischi reputazionali:

  • Monitoraggio della reputazione online e offline.
  • Verifica delle attività aziendali per prevenire rischi di immagine.
  • Valutazione di rischi legati a partnership, fusioni o acquisizioni.

Financial Behaviour & Data Intelligence

Analisi di dati e comportamenti finanziari per rilevare rischi e opportunità:

  • Tracciamento dei flussi finanziari e verifica di anomalie.
  • Analisi del comportamento creditizio e finanziario.
  • Intelligence sui dati finanziari per decisioni strategiche.

ESG Risk Assessment

Valutazione dei rischi legati a fattori ambientali, sociali e di governance:

  • Analisi ESG per conformità e sostenibilità aziendale.
  • Verifica delle politiche ambientali e sociali.
  • Monitoraggio dei rischi legati alla governance aziendale.

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