Compliance check – Verifica di Conformità, adeguata verifica clienti

Ricerca informazioni sui tuoi clienti con il servizio di  verifica clientela di Inside.

Se vuoi sapere se i tuoi clienti non sono affidabili rivolgiti a Inside

Il servizio permette di controllare la clientela (persona fisica o giuridica) verificandone l’eventuale presenza in specifiche banche dati, di seguito indicate:

  • Liste Antiterrorismo
    Contenenti elenchi stilati da legislatori e istituzioni di diversi Paesi;
  • Liste Antiriciclaggio Italia
    Contenenti più di 400.000 nominativi di persone fisiche ed enti coinvolti nel territorio italiano in delitti di questo tipo, in conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali;
  • Liste PIL
    Contenenti i nominativi di Politici Locali Italiani (a livello regionale, provinciale, comunale);
  • Liste PEP Internazionali
    Contenenti più di 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, di oltre 240 Paesi, individuati sulla base delle direttive del GAFI contro il riciclaggio (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e della normativa mondiale in materia;
  • Liste Siti di Gioco Illegale
    Contenenti l’indicazione dei siti redirect e delle società internazionali cui fanno capo i siti privi di autorizzazione AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato);
  • Blacklist & Watchlist
    Contenenti i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, FBI, Interpol, o governi, ovvero soggetti figuranti in liste di autorità giudiziarie o agenzie governative, o ancora soggetti raggiunti da provvedimenti emessi da autorità finanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.
compliance check

Desideri ricevere una consulenza gratuita o un preventivo senza impegno su questo argomento?
CONTATTACI SUBITO: