Compliance check – Verifica di Conformità, affidati a Inside Agency

Ricerca informazioni sui tuoi clienti con il servizio di  Compliance Check di Inside Agency.

Se vuoi sapere se i tuoi clienti non sono affidabili rivolgiti a Inside

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone in particolare la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

Liste Antiterrorismo
Contenenti elenchi stilati da legislatori e istituzioni di diversi Paesi;

Liste Antiriciclaggio Italia
Contenenti più di 400.000 nominativi di persone fisiche ed enti coinvolti nel territorio italiano in delitti di questo tipo, in conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali;

Liste PIL
Contenenti i nominativi di Politici Locali Italiani (a livello regionale, provinciale, comunale);

Liste PEP Internazionali

Contenenti più di 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, di oltre 240 Paesi, individuati sulla base delle direttive del GAFI contro il riciclaggio (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e della normativa mondiale in materia;

Liste Siti di Gioco Illegale
Contenenti l’indicazione dei siti redirect e delle società internazionali cui fanno capo i siti privi di autorizzazione AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato);

Blacklist & Watchlist
Contenenti i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, FBI, Interpol, o governi, ovvero soggetti figuranti in liste di autorità giudiziarie o agenzie governative, o ancora soggetti raggiunti da provvedimenti emessi da autorità finanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.

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