Investigazioni internazionali: ecco come possono aiutare la tua azienda

13 Dic , 2018 Business Intelligence, Security

Investigazioni internazionali: ecco come possono aiutare la tua azienda

Quali sono le investigazioni internazionali offerte dalla nostra agenzia investigativa e in quali casi è opportuno richiederle.


Investigazioni internazionali per le aziende

Le investigazioni private internazionali della nostra agenzia investigativa mirano a proteggere le aziende da danni reputazionali ed economici che possono derivare da trattative con partner esteri poco raccomandabili.

Ma non solo: le investigazioni in campo estero condotte dai nostri esperti comprendono anche la tutela del personale in trasferta, fornendo un quadro dettagliato sui possibili rischi in un determinato Paese.

Oggigiorno non è raro che le aziende, sia ben avviate che in espansione, conducano trattative con imprese estere. Anche le trasferte internazionali dei dipendenti sono molto comuni, e la responsabilità del personale grava totalmente sul titolare.

Proteggere i propri dipendenti, la reputazione aziendale e le finanze risulta dunque indispensabile per qualsiasi azienda.

Vuoi conoscere la definizione di reputazione aziendale e quali sono gli indicatori di reputazione di un’azienda? Leggi il seguente articolo: “Reputazione aziendale: cos’è e qual è la sua importanza“.

Le investigazioni internazionali firmate Inside Agency consistono nei servizi di Dossier Due Diligence Investigations e di Travel Security. Leggi i prossimi paragrafi per conoscerne tutti i dettagli.

Investigazioni internazionali sulle aziende estere

Il nostro servizio Dossier Due Diligence Investigations prevede accurate investigazioni internazionali sulle aziende estere di tuo interesse.

In particolare, queste investigazioni coprono oltre 240 Paesi.

I professionisti della nostra agenzia investigativa operano 24 ore su 24 e sono disponibili 7 giorni su 7. Ciò garantisce alle aziende Clienti un servizio accurato ma in tempi ristretti (in genere dai 7 ai 12 giorni lavorativi).

Le investigazioni internazionali sono fondamentali prima di instaurare qualsiasi trattativa con le aziende estere.

Grazie al servizio Dossier Due Diligence Investigations è infatti possibile evitare rapporti con:

  • aziende coinvolte nella criminalità organizzata
  • organizzazioni terroristiche mascherate da semplici aziende
  • aziende coinvolte in reati finanziari
  • Persone Politicamente Esposte (PPE)
  • aziende coinvolte nel riciclaggio di denaro

riciclaggio denaro e investigazioni internazionali

Come si svolgono le investigazioni internazionali sulle aziende estere

I nostri esperti conducono indagini sia sulle aziende estere sia sui loro principali esponenti.

Mediante l’utilizzo di strumenti di Business Intelligence e lo svolgimento di interviste possono reperire informazioni da numerose fonti (spesso inaccessibili ai più).

Ecco di seguito qualche esempio:

  • media globali
  • registri pubblici nazionali ed internazionali
  • database della nostra agenzia investigativa (contenenti informazioni relative a soggetti già oggetto di indagine)
  • numerose liste di aziende sanzionate
  • watch-list
  • liste delle Autorità

Al termine delle investigazioni le aziende Clienti ricevono un dossier approfondito e completo. Tale dossier comprende le fonti delle informazioni ed un quadro completo dei dati reperiti (che permette la valutazione dei rischi).

Investigazioni internazionali a protezione dei dipendenti in trasferta

Il servizio di Travel Security offerto dalla nostra agenzia investigativa permette ai dipendenti di compiere viaggi di lavoro in totale sicurezza.

Grazie alle indagini dei nostri esperti è infatti possibile ottenere un report dettagliato

La Travel Security supporta i datori di lavoro nella pianificazione delle trasferte aziendali grazie alla redazione di una scheda di valutazione del rischio.

Tale scheda riguarda tutti i rischi che si possono incorrere nel Paese in cui si svolgerà la trasferta (per esempio terrorismo, pirateria, malattie etc.) e le misure adatte a contenerli e/o evitarli.

Alla Travel Security abbiamo dedicato un interno approfondimento. Ecco quale: “Travel Security: che cos’è e in quale contesto è necessaria“.

Quando è opportuno ricorrere alle investigazioni internazionali?

Le investigazioni internazionali si rivelano molto utili in caso di trasferte in Paesi a rischio geopolitico ed in caso di trattative nascenti con aziende estere.

Per garantire la sopravvivenza di un’azienda è fondamentale prevenire i danni finanziari e reputazionali nonché proteggere i dipendenti.

Se hai bisogno delle investigazioni internazionali firmate Inside Agency non esitare a contattarci.

Puoi chiamare il numero 800 400 480 oppure compilare il modulo di contatto: in entrambi i casi riceverai una consulenza preliminare totalmente gratuita ed un servizio investigativo su misura per la tua azienda.


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