Liste antiriciclaggio: ecco quando necessitano di consultazione
Cosa sono le liste antiriciclaggio e in quali casi è necessario consultarle.
Liste antiriciclaggio: cosa sono?
La nostra agenzia investigativa opera a completa protezione delle aziende clienti.
Le investigazioni dei nostri esperti prevedono anche la consultazione delle liste antiriciclaggio, in modo da verificarvi la presenza di persone fisiche ed aziende.
Ma cosa sono le liste antiriciclaggio?
Queste particolari liste, nazionali ed internazionali, contengono i nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nel riciclaggio di denaro, utilità e beni.
Le black list antiriciclaggio consentono alle aziende di ovviare contatti e collaborazioni con i soggetti che vi compaiono, evitando di danneggiare la reputazione aziendale e le finanze.
Quando le liste antiriciclaggio necessitano di consultazione?
Le aziende, in genere, richiedono la consultazione delle liste antiriciclaggio per verificare l’integrità di clienti e di partner commerciali.
In particolare, due sono i servizi della nostra agenzia investigativa che prevedono la consultazione delle liste antiriciclaggio.
Ecco quali:
- Compliance Check: investigazioni sulla clientela delle aziende
- Dossier Due Diligence Investigations: investigazioni sulle aziende (specialmente estere) in trattativa con i nostri Clienti.
Vediamo di seguito i dettagli di questi particolari servizi.
Liste antiriciclaggio e Compliance Check
Le investigazioni relative al servizio di Compliance Check permettono alle aziende di intrattenere rapporti commerciali esclusivamente con clienti fidati, evitando danni finanziari anche ingenti.
I nostri esperti, mediante professionali strumenti di Business Intelligence, verificano la presenza dei tuoi futuri clienti nelle seguenti liste antiriciclaggio:
- Liste antiriciclaggio Italia: elenchi contenenti i nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti, in Italia, nel reato di riciclaggio.
- Liste PEP antiriciclaggio: contengono i nominativi di Persone Esposte Politicamente, a livello nazionale ed internazionale, coinvolte in operazioni di riciclaggio.
Ma le liste antiriciclaggio non sono le uniche vagliate durante il servizio di Compliance Check.
Queste particolari investigazioni prevedono anche la consultazione di:
- Liste antiterrorismo: la banca dati antiterrorismo contiene elenchi, stilati da legislatori ed istituzioni a livello internazionale, di persone ed organizzazioni coinvolte in atti terroristici.
- Liste PIL: contengono i nominativi di Politici Locali Italiani, e sono integrate alle liste PEP antiriciclaggio.
- Liste Gioco Illegale: contenenti i nominativi di siti e società legati al gioco d’azzardo e privi di autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.
- Blacklist & Watchlist: queste particolari liste contengono nominativi di persone ricercate a livello nazionale ed internazionale, presenti negli elenchi delle Autorità e/o raggiunte da provvedimenti di carattere finanziario.
Liste antiriciclaggio e Dossier Due Diligence Investigations
Il servizio di Dossier Due diligence Investigations tutela le aziende dai rapporti, specialmente internazionali, con partner commerciali fraudolenti e coinvolti in operazioni di riciclaggio, terrorismo ed altri crimini.
Le nostre investigazioni permettono alle aziende non solo di evitare i rapporti con imprese o esponenti di società già condannati, ma perfino con chi è coinvolto in procedimenti penali e non ha ancora subito la condanna.
Questo particolare servizio prevede la consultazione di elenchi come liste di riferimento antiriciclaggio, liste PEP e PIL nonché dati provenienti da fonti aperte ma di difficile consultazione.
Al termine delle indagini, i nostri esperti consegnano all’azienda Cliente un dossier, in formato tabulare contenente tutte le informazioni reperite.
All’interno del dossier vi sono anche i link relativi alle fonti, che consentono al Cliente di verificare personalmente l’affidabilità delle informazioni.
Vuoi saperne di più sul servizio Dossier Due Diligence Investigations? Leggi il seguente articolo: “Investigazioni internazionali: ecco come possono aiutare la tua azienda“.
Conclusioni.
Le liste antiriciclaggio sono un forte alleato della nostra agenzia investigativa. Infatti la loro consultazione contribuisce alla tutela finanziaria e reputazionale delle aziende Clienti.
Numerose aziende richiedono i nostri servizi di Compliance Check e di Dossier Due Diligence Investigations, in modo da conoscere perfettamente l’implicazione di futuri clienti e partner commerciali in azioni criminose.
Se vuoi richiedere la consultazione delle liste antiriciclaggio e degli altri elenchi, contattaci subito.
Saremo lieti di offrirti una consulenza preliminare completamente gratuita nonché un servizio investigativo basato sulle tue specifiche esigenze.