Indagini per recupero crediti

19 Gen , 2018

Valuta l’effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del tuo debitore (persona fisica o giuridica) ancor prima di intraprendere azioni legali che potrebbero rivelarsi infruttuose. *Servizio consigliato all’insorgere di un contenzioso.

Dossier Due diligence Investigations

5 Gen , 2018

Tutela la tua azienda da danni reputazionali e finanziari e conosci meglio i tuoi partner commerciali attraverso verifiche in 250 Paesi del mondo su persone fisiche o enti. Contattaci adesso […]

Compliance check

5 Gen , 2018

Controlla la tua clientela e verificane la presenza in particolari banche dati come liste antiterrorismo, liste antiriciclaggio, liste di siti di gioco illegale etc.

Governance, Risk management & Compliance

3 Gen , 2018

Un’indagine sulla reputazione, sulle condizioni economiche e sulle vicende giudiziarie di persone o di enti. Un dossier fondamentale per valutare il grado di esposizione al rischio del tuo investimento.